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新洗防法上路 税局加强查人头帐户漏税

来源:未知  admin  2017-9-6 16:50:41 字体:[ ]
新洗防法上路 税局加强查人头帐户漏税

洗钱防制法新制6月28日上路,财政部国税局也开展增强查核利用人头帐户逃漏税行动。中区国税局日前查获某年夜豆腐制作公司担负人,连续二年度应用其集团帐户隐匿公司收入逃漏税,除补纳税额1,000余万元外,后续还要裁处罚锾。

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国税局官员强调,洗钱防制法新制履行后,利用人头帐户停滞租税躲避或逃漏税捐所衍生的洗钱行为,可能构成洗钱罪,民众除了逃漏税外,还可能加一条洗钱罪,得不偿失。

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据理解,本案是由法务部考察局洗钱防制处传递中区国税局疑似有逃漏税举动后,发展调查,并历经一年的时间,在日前结案。国税局官员强调,洗钱防制新法实行后,除了洗钱防制相干单位会加强通报逃漏税行为外,国税局也会加强查缉利用人头帐户结束租税规避或逃漏税捐行为。 织梦内容管理系统

中区国税局表示,本案是公司担任人利用其团体银行帐户藏匿公司收入逃漏税。值得留心的是,近来该局屡查获营利事业利用担任人、股东、员工或其后辈、亲属等人的银行帐户收取销货金钱,以藏匿销货收入,或汇出外汇支付进口货款,并结售外汇收取国外客户货款而漏报进货、销货收入,提醒营业人警戒触法。

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本案公司担任人甲君的银行帐户102、103年度辨别以临柜及自动柜员机 (ATM)方式提领现金145笔小额金钱,金额合计新台币3,000余万元,其中48笔交易款项略低于金融机构大额提领传递金额50万元门槛,且单据存入频仍,显有异常。 织梦内容管理系统

经税局收集相关资料深入查究发现,甲君为某大年夜豆腐(干、皮)制造公司担任人,经统计资金流入对象及金额,发明其往来频繁,研判应为该公司的买卖对象。经考核,该公司运用担任人甲君的团体帐户藏匿公司营业收入,二年度短漏报营业收入1亿余元,涉嫌逃漏营业税、营所税,因此补征税额1,000余万元。 dedecms.com

官员说,营业报答藏匿其营业收入,利用担任人或方圆亲友名义开破银行帐户,并操控帐户间资金调解,但由于多数人头户并无相当经济才干,却拥有钜额存款,已是国税局锁定查核对象。 内容来自dedecms

此外,官员提示,洗钱防制新法履行后,金融机构必须保存及戳穿更多资讯,国税局将更可能把持相关逃漏税材料,洗钱防制相关单元也会紧盯。 copyright dedecms



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